Conseiller(ère) conformité réglementaire

Caisse Alliance • North Bay, Ontario, Canada • 5h ago

Sommaire :

Relevant de la direction conformité réglementaire, le titulaire est responsable du développement, du déploiement, de l'application et de la réalisation des activités en matière de contrôle interne, de risque et de conformité. Le champ d'intervention est relié à toutes les activités de fraude ainsi que tout autre processus jugé à risque pour l'ensemble de la Caisse.

Responsabilités générales:

Surveiller les transactions des membres et les dossiers de compte pour identifier les activités frauduleuses à l'aide, entre autres, du système d'alerte de fraude et du logiciel LBAFAT et Fraude ;
Communiquer avec les membres pour valider les transactions suspectes ;
Interagir avec des tiers pour valider les informations et confirmer ou annuler les autorisations ;
Générer des signalements d'opérations douteuses pour répondre aux exigences de CANAFE.

Exigences de l'emploi:

Scolarité : Diplôme collégial spécialisé en commerce ou domaine relié.

Expérience : 3 années d'expérience en conseils financiers ou en contrôle interne.

Titre professionnel : Certified Anti-Fraud Specialist (CAFS).

Déplacement : Le titulaire travaille à partir d'un centre de services ou au siège social avec des déplacements occasionnels.

Compétences professionnelles :

Faire preuve de capacité d'analyse.
Savoir communiquer.
Avoir un sens développé de l'interopération.
Maîtrise orale et écrite des deux langues officielles.
S'adapter facilement et rapidement aux changements.
Faire preuve de discrétion et de confidentialité.
Avoir des habiletés d'intervention et de consultation.
Avoir la capacité à faire des recommandations réfléchies.
Comprendre les enjeux et les pratiques de l'industrie des services financiers personnels, en constante évolution.
Être familier avec l'ensemble des produits et services destinés aux membres.
Posséder des notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers.